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第六届董事会第四次会议
公告
华体会hth·体育(中国)官方网址登录入口第六届董事会第四次会议于2016年8月10日在乌斯太召开。会议应出席董事5名,实到5名,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由朱寿涛董事长主持。会议在充分讨论的基础上表决通过了七项议案。
一、《华体会hth·体育(中国)官方网址登录入口2015年财务决算和2016年财务预算报告》
表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。
二、公司2015年度经营工作报告
表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。
三、《关于投资建设年产6万吨硫酸氢钠项目的议案》
同意公司投资建设6万吨/年硫酸氢钠项目。
表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。
四、《关于建设年产2000吨二乙基蒽醌项目的议案》
同意公司建设2000吨/年二乙基蒽醌项目。
表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。
五、《关于2015年度拟分红的议案》
同意按股东持股本金的10%(含税)分配现金红利。
表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。
六、《关于“朗峰”项目东区地块使用权拟转让的议案》
同意将乌达区“朗峰”项目东区地块的使用权转让给乌海市众成房地产有限公司开发建设。
表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。
七、《关于对“俪城”项目合作方进行诉讼的议案》
同意对“俪城”项目合作的各方提起诉讼。
表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。
特此公告
华体会hth·体育(中国)官方网址登录入口董事会
2016年8月18日
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